深圳odi備案核準-odi境外投資備案辦理

　　國內企業做ODI備案的要求：

　　1.公司成立需要滿一年;

　　2.公司上一年度要盈利;

　　3.公司本次的投資額要小于上一年度盈利額;

　　ODI備案對于所投資的國家也是有規定的，未與我國建交的國家或不和平的國家都處于限制投資的行列，另外房地產、酒店、影城、娛le業、體育俱樂部這些行業也是限制對外投資的。

　　ODI項目備案與審核流程

　　1、頒發《企業境外投資證書》，整體審批企業境外投資事項。

　　2、頒發《境外投資項目備案通知書》，企業境外投資行業流向。

　　3、外管局：登記和資金出境的相關手續。境外投資備案必須取得和發出的文件，進出才能不受限制。

　　申請ODI備案登記的難度

　　申請ODI備案登記非常繁雜，如果對相關法律法規理解不充分，不了解審批部門對不同行業的潛在資質要求，不知道盡職調查和前期工作落實情況說明的具體要求等，都有可能導致審批不通過，從而浪費了大量的時間和成本。因此建議您找一個靠譜的代理機構協助您辦理ODI登記備案，能節省您不少的時間，并能為您提供磚業的咨詢服務。

　　境外直接投資備案體系與管理辦法

　　(1)主要政策《企業境外辦法》(令【2017】11號)《國家發展改革委關于發布企業境外辦法配套格式文本(2018年版)的通知》(發改外資【2018】252號)《境外投資敏感行業目錄(2018年版)(發改外資【2018】251號)；

　　2)主要政策《境外辦法》(令2014年第3號)；

　　(3)外管局主要政策《關于境內居民通過目的公司境外投及返程有關問題的通知》(匯發【2014】37號)《國家管理局關于進一步簡化和改進直接政策的通知》(匯發【2015】13號)

　　做境外直接投資備案申報的目的

　　1、做境外直接投資備案的目的在于：合規資金出入境更安全。很多客戶沒做境外投資備案審批，就設立了境外公司或開展項目，后續需求資金，沒辦法合規的出去;而且經營許久的境外公司利潤想合法匯回，因為之前手續不合規，無法匯入國內 諸如此類的案例太多，均是之前出境企業的血淚。

　　2、能不能不做?還是那句話，合規資金出入境更安全。

　　什么時候做境外投資審批?審批有限期?

　　1、什么時候做?資金出境前辦理完境外直接投資審批手續。

　　2、審批有限期?證書有效期均是2年，可延期、取消、變更。

　　境外直接投資備案申報資料有哪些？

　　企業辦理境外投資備案時準備的材料如以下這些：

　　1、營業執照復印件；

　　2、相關的決議；

　　3、近期的財務報表；

　　4、前期工作落實情況說明；

　　5、境外投資資金來源分析、投資環境分析；

　　6、屬于并購類對外投資的，還需第三方的盡職；

　　7、《境外投資備案表》或《境外投資申請表》；

　　境外投資備案常見問題：

　　1、國內企業有及其控股股東(或普通合伙人)直至其終實際控制人被列入境外投資違法違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單、全國失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單，如有此類情況不接受做境外投資備案申請;

　　2、國內企業回報率低、資產負債率高，且年度的審計報告顯示虧損，境外投資備案單來說就是國內企業要投資到境外，然而公司的資產情況并不是很好，會影響境外投資備案申請;

　　3、出境投資的項目屬于《企業境外辦法》中規定不予投資的行業。

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